Senior AML analytik / senior AML analytička

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Ako Senior AML analytik / Senior AML analytička budete kľúčovou súčasťou tímu AML & Fraud Monitoring. Zapojíte sa do širokého spektra AML tém – od monitorovania transakcií a sankčných kontrol cez prevenciu podvodov až po regulatornú agendu a nastavovanie interných procesov.

  Čo budete u nás robiť:

• Vykonávať pokročilý transaction monitoring, analyzovať a vyhodnocovať podozrivé transakcie a neštandardné správanie klientov.

• Zabezpečovať a metodicky podporovať AML kontroly pri onboardingu klientov (KYC/CDD), vrátane screeningu voči sankčným zoznamom (EÚ, OFAC, OSN), preverovania PEP osôb a analýzy UBO štruktúr pri zložitejších vlastníckych vzťahoch.

• Vyšetrovať komplexnejšie prípady podozrivého konania, pripravovať podklady a spracovávať Oznámenia o neobvyklej obchodnej operácii.

• Spolupracovať s tímami Compliance, Risk, IT a Business na nastavovaní a priebežnom zlepšovaní AML a fraud procesov, kontrol a nástrojov.

• Podieľať sa na revízii interných predpisov, metodík a postupov v súlade s legislatívou SR a ČR.

• Pripravovať AML a Compliance reporting pre vedenie oddelenia.

• Sledovať trendy v oblasti finančnej kriminality, nové regulačné požiadavky a premietať ich do každodennej praxe.

Uvítame kolegu alebo kolegyňu, ktorý/á má:

• Minimálne 4 – 6 rokov skúseností v oblasti AML, Compliance alebo Financial Crime, ideálne v bankovom sektore.

• Dobrú znalosť AML legislatívy SR aj ČR, prehľad o bankových procesoch a fungovaní Compliance útvaru.

• Skúsenosti so screeningovými nástrojmi, systémami na transaction monitoring alebo case management platformami sú výhodou.

• Znalosť problematiky KYC/CDD, PEP a sankčného screeningu.

• Analytické myslenie, precíznosť a schopnosť pracovať samostatne aj v tíme.

• Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni.

Zamestnanecké výhody, benefity:

• Stabilné zamestnanie v renomovanej banke

• Možnosť profesijného rastu a sebarealizácie

• Odborné aj jazykové vzdelávanie

• Príspevok na stravovanie plne hradený zamestnávateľom bez doplatku zamestnanca

• 5 dní voľna naviac

• 25 dní dovolenky pre všetkých

• Odporuč nám nových kolegov/kolegyne a my ťa odmeníme sumou až 3000 EUR

• Príspevok do III. dôchodkového piliera (DDS)

• Zvýhodnené bankové produkty a bežný účet zdarma

• 20 % zľavu na programy osobnej starostlivosti ProCare

• 10% zákaznícka zľava v lekárňach Dr. Max

• Možnosť využívať kartu Multisport, UpBalansea app

• Občerstvenie na pracovisku, káva, čaj, každú stredu raňajky

• Firemné akcie (športový deň, dni zdravia, vianočný večierok, teambuildingy)

• Zľavy u partnerov banky (kúpa automobilu, predplatné na periodiká, kúpa elektroniky, nákup okuliarov, výhodný operatívny leasing, vstupenky na kultúru a iné)

• Ročná odmena

Informácie o výberovom konaní:
Ak Vás naša pracovná ponuka zaujala, pošlite nám, prosím, čo najskôr svoj životopis v slovenskom jazyku prostredníctvom portálu www.profesia.sk.

Ďakujeme za Váš záujem pracovať v našej spoločnosti. Po dôkladnom posúdení doručených životopisov budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí najlepšie spĺňajú požiadavky na danú pracovnú pozíciu, a pozveme ich na osobný pohovor.

Požiadavky na zamestnanca: