Specialista/ka Financial Crime (AML investigace) - Ostrava

Připojte se k našemu AML investigativnímu týmu, kde spolu s námi budete bojovat proti financování terorismu a praní špinavých peněz!

Jsme experti přes procesní rizika týkající se AML/CTF problematiky, a tak denně spolupracujeme s ostatními kolegy nejen z AML týmu, ale i napříč bankou. Naší prací je analyzovat, vyhodnocovat různorodé informace a dohledávat souvislosti. Je nezbytné, abychom uměli rozhodovat o individuálních případech a následně navrhnout další kroky/řešení.

Pokud je problematika AML/CTF něco, co vás zajímá a chtěli byste se v této oblasti rozvíjet, pak hledáme právě vás!

U nás budete

• Prověřovat a vyhodnocovat rizikovost klientů v souvislosti s AML/CTF problematikou
• Odpovědně kontrolovat a analyzovat podezřelé transakce s ohledem na možné praní peněz/financování terorismu či podvodné chování
• Zkoumat obsah dokládaných dokumentů, jako např. faktur, výpisů z účtů, přepravních dokumentů apod.
• Provádět detailní procesní revize u šetřených případů, a podílet se tak na zlepšování detekce a vyšetřování podvodného jednání
• Prostřednictvím telefonického kontaktu budete provádět přímou kontrolu s klientem
• Zajišťovat metodickou podporu pro zaměstnance banky přicházející do styku s oblastí AML/CTF

Co Vám nesmí chybět

• Min. SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou
• Dobré komunikační, prezentační a vyjednávací/formulační dovednosti
• Výborné analytické myšlení
• Schopnost samostatně se rozhodovat a nést odpovědnost za přijaté rozhodnutí
• Uživatelskou znalost práce s PC (MS Office, zejména Excel a PowerPoint)

Čím nám uděláte radost

• Uvítáme základní znalost anglického jazyka
• Povědomím o problematice AML/CFT a Fraud managementu
• Zkušeností z bankovnictví
• Znalostí problematiky komerčního segmentu

Proč zrovna k nám?

• Práce v MONETA pro nás znamená příležitost být v moderní bance, která je průkopníkem mnoha inovací, digitálním leaderem na bankovním trhu a určuje trendy, za které získává ocenění, a to nejen v bankovní sféře. V roce 2025 jsme se umístili na 9. místě v žebříčku 100 nejhodnotnějších českých firem, patříme mezi TOP 10 odpovědných velkých firem a zvítězili jsme v kategoriích Počin roku a Klientsky nejpřívětivější banka v anketě Nejlepší banka dle Visa. Každoročně se také umisťujeme na předních příčkách v ceně veřejnosti Zlatá koruna
• Každý z nás má benefitní balíček v roční výši až 30 000 Kč, který si sami skládáme tak, jak to vyhovuje právě nám – na výběr máme stravenkový paušál, příspěvek ke mzdě, na kartu MultiSport, penzijní spoření, životní pojištění nebo DIP (dlouhodobý investiční produkt)
• Pracujeme v moderním prostředí v Axis Office Park Ostrava, náš open space je uzpůsobený agilnímu životu, před budovou máme i bezplatné parkoviště a zastávka MHD je nadohled + každý máme v kanceláři vlastní pracovní místo (žádný desk-sharing) a můžeme pracovat také formou homeoffice 4 dny měsíčně + každý den příspěvek 100 Kč na oběd v kantýně přímo v budově
• Kromě 25 dní dovolené máme i dalších 5 dní volna navíc na cokoli se hodí
• Další 2 volné dny pak můžeme využít na dobrovolnické aktivity v rámci naší iniciativy Pácháme dobro
• Naše bankovní produkty si můžeme pořídit za zvýhodněné zaměstnanecké sazby
• Každý z nás má příležitost pro kariérní i osobní růst
• Zakládáme si na vzdělávání, protože víme, že bez kvalitního zaškolení a dalšího rozvoje nemůžeme držet krok s ostatními
• Získáte přátelský tým a práci, do které se budete těšit

Doplňující informace

• Adresa ostravské centrály, kde pracujeme – Axis, Na Rovince 871, Ostrava – Hrabová (možnost parkování)
• Forma spolupráce výhradně na HPP (hlavní pracovní poměr), ne IČO
• Práci plně z domova (full remote) neumožňujeme