Špecialista AML a Fraud

Náplň práce
Hľadáme kolegyňu/kolegu pre náš tím v Žiline.

Na tejto pozícií využijete svoje analytické schopnosti pri preverovaní, vyšetrovaní a vyhodnocovaní podozrení z rôznych foriem neštandardného a nelegálneho správania a pri nastavovaní všetkých súvisiacich procesov.

Podmienky nástupu prispôsobíme aktuálnej úrovni Vašich vedomostí a zručností.

- Ponúkaná mzda brutto:
1300-1600 EUR v závislosti od vzdelania, relevantnej praxe a rozsahu znalostí vyhodnotených na osobnom pohovore

- Požadovaná prax:
2 roky praxe na danej alebo príbuznej pozícii, prípadne skúsenosti s výkonom kontrolných, analytických, investigatívnych činností, prácou s dátami alebo správou klientov

- Požadované vzdelanie:
minimálne vysokoškolské I. stupňa

Prijatá kandidátka/kandidát bude zodpovedná/ý najmä za:
a) analytické a investigatívne činnosti
spracovanie výstupov z transakčného monitoringu a reportovacích nástrojov AMLF oddelenia,
lustrácia informačných zdrojov,
preverovanie podozrení, neštandardného správania klienta a prijatých hlásení,
poskytovanie spätnej väzby k funkčnosti analytických, preventívnych a reportovacích nástrojov a aktívna spolupráca pri ich úprave a rozširovaní.
b) vykonávanie opatrení vo vzťahu ku klientom,
vykonávanie vyšetrovania a overovania informácií,
rozhodovanie o rozsahu opatrení potrebných na základe miery indikovaného rizika,
efektívna komunikácia požiadaviek klientovi a vyhodnocovanie poskytnutých vysvetlení, dokladov a dokumentácie,
správa klientskych účtov – výkon opatrení vo vzťahu k dotknutých kontám, vrátane preverovania rizikovosti a aktuálnosti evidovaných údajov a dokladov.
c) evidenčné, koordinačné a reportovacie činnosti,
evidencia vykonaných opatrení, stavu prípadov a termínov pre ďalší postup v databázach a pomocných evidenciách,
archivovanie poskytnutej dokumentácie, súčinnosti a dokladov,
spolupráca s inými analytikmi v rámci tímu, ako aj podpora iných oddelení zamestnávateľa a ekonomickej skupiny zamestnávateľa,
komunikácia s inými povinnými osobami (banky, regulačné orgány),
príprava podkladov a záznamov pre nadriadených a regulačné orgány.
Čo by vám nemalo chýbať?
analytické a kontextuálne myslenie,
pozitívny vzťah k práci s dátami,
pozitívny vzťah k výkonu kontrolných činností, preverovaniu a investigatívnym činnostiam,
ochota preberať zodpovednosť a zvyšovať svoju odbornosť,
schopnosť uplatňovania rámcových princípov na konkrétne prípady,
samostatnosť, rozhodnosť, spoľahlivosť, proaktívny prístup.
Výhodu majú kandidáti:
so skúsenosťami v regulovaných oblastiach podnikania, osobitne v oblasti hazardných hier, či finančného sektora alebo so skúsenosťami s kontrolnými činnosťami alebo so skúsenosťami s prácou s dátami alebo
so skúsenosťami s compliance činnosťami alebo
so skúsenosťami s klientskymi procesmi alebo s inou relevantnou pracovnou praxou,
so znalosťami ohľadom AML/CFT/antifraud procesov,
ovládajúci Microsoft Excel na pokročilej úrovni.

Pracovné podmienky

Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov
12

Nočná práca
Nie

Sezónna práca
Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 300 mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Požiadavky na zamestnanca

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Prax
aspoň 2 roky

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno